Nhận “đất vàng” không qua đấu giá?
Dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ nhà ở để bán – King Palace có chủ đầu tư là Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào. Doanh nghiệp này (thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Alphanam của doanh nhân Nguyễn Tuấn Hải) nhận chuyển nhượng một phần từ dự án Khu hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở để bán tại 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội do liên danh Công ty CP Dụng cụ số 1 và Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm chủ đầu tư.
Về nguồn gốc đất thực hiện dự án, Công ty CP Dụng cụ số 1 thuê Nhà nước làm trụ sở và xưởng sản xuất. Năm 2006, UBND TP Hà Nội chấp thuận cho Công ty CP Dụng cụ số 1 liên danh với Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội lập dự án đầu tư.
Ngày 25/10/2010, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 5256/QĐ-UBND thu hồi 18.531m2 đất tại 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội để thực hiện dự án.
5 năm sau, ngày 23/10/2015, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 7525/UBND-TNMT chấp thuận chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào.
Ngày 10/6/2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ văn phòng khách sạn căn hộ nhà ở để bán – King Palace.
Tiếp đó, ngày 4/8/2017, ông Chung tiếp tục ký Quyết định số 5217/QĐ-UBND về việc thu hồi 6.973m2 đất tại 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội giao cho Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ nhà ở để bán.
Dự án nhiều “góc khuất”
Ngày 04/9/2018, Thanh tra Chính phủ có Kết luận số 1468/KL-TTCP về một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại Hà Nội.
Theo đó, dự án Khu hỗn hợp Trung tâm thương mại, dịch vụ công cộng, văn phòng và nhà ở để bán tại 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội bị chỉ ra nhiều sai phạm.
Đơn cử, liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của Công ty CP Dụng cụ số 1 và việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào, Công ty CP dụng cụ số 1 chuyển nhượng phần vốn góp và nhận hỗ trợ với giá trị là 127,531 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí hỗ trợ di dời, hỗ trợ ngừng việc, thanh toán chế độ cho cán bộ nhân viên, doanh thu chịu thuế là 92,560 tỷ đồng nhưng không kê khai.
Ngoài ra, cơ quan thuế cũng không tiến hành kiểm tra, đôn đốc thu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Đoàn thanh tra tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là hơn 20,363 tỷ đồng.
Đặc biệt, theo Kết luận của đoàn thanh tra, Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào nhận chuyển nhượng một phần dự án từ Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội. Ngày 10/6/2017, UBND TP Hà Nội có quyết định điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó công ty được gia hạn tiến độ thực hiện dự án, nhưng cơ quan chức năng chưa xác định và thu tiền chậm tiến độ theo quy định của Chính phủ.
Có thể thấy, Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào nhận chuyển nhượng 6.973m2 với chi phí 127,531 tỷ đồng, tương đương khoảng 18 triệu đồng/m2. Và ngân sách nhà nước chỉ thu được qua thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty CP Dụng cụ số 1 số tiền 20,363 tỷ đồng.
Một diễn biến khác, ngày 25/04/2017, dự án này được Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào thế chấp tại ngân hàng. Theo đó, tài sản đảm bảo là 20.000.000 cổ phần của Công ty cùng toàn bộ Quyền đòi nợ phát sinh từ các hợp đồng mua bán sản phẩm của Dự án. Tổng hạn mức tín dụng là 350 tỷ đồng.
Tổng số cổ phần của Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào là 21.000.000 cổ phần, trị giá 210 tỷ đồng. Về tỷ lệ sở hữu, Công ty CP đầu tư Alphanam chiếm 10.980.000 cổ phần; Công ty TNHH Hoàng Tử chiếm 9.000.000 cổ phần; Ông Nguyễn Tuấn Hải chiếm 20.000 cổ phần.
Cần nhấn mạnh, ở thời điểm đó, dự án vẫn chưa được Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký điều chỉnh chủ trương đầu tư (ngày 10/6/2017), chưa được thu hồi một phần dự án của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội (ngày 4/8/2017).
Khi pháp lý dự án tạm ổn, Alphanam đã thoái vốn hoàn toàn tại Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào (tháng 01/2018) cá nhân ông Nguyễn Tuấn Hải cũng chỉ còn sở hữu 0,1% cổ phần. Cổ đông còn lại là Công ty TNHH Hoàng Tử vẫn tiếp tục sở hữu tới 45% cổ phần (tương đương 90 tỷ đồng) tại Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào.
Công ty TNHH Hoàng Tử có trụ sở chính tại khu “đất vàng” số 20 phố Cát Linh, TP Hà Nội, vốn do nhóm cá nhân ông Nguyễn Văn Hùng, ông Cao Văn Túy và 02 người thân là bà Đặng Thị Lợi và Nguyễn Kim Hoa góp vốn thành lập. Và nhóm cá nhân này là những cổ đông sáng lập Công ty CP Tập đoàn PICENZA Việt Nam (PICENZA).
Tháng 6/2020, Công ty CP Bất động sản Hoa Anh Đào đã tất toán toàn bộ khoản nợ này. Ngay sau đó, Công ty TNHH Hoàng Tử đã mang 9.000.000 cổ phần của mình tiếp tục thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải theo Hợp đồng số 506/2020/BĐ/HT ngày 05/06/2020.
Quá trình “thâu tóm”, thực hiện dự án Tòa nhà hỗn hợp thương mại dịch vụ, văn phòng, khách sạn, căn hộ nhà ở để bán – King Palace của doanh nhân Đỗ Tuấn Hải còn những “góc khuất” nào?
Đó là nội dung Báo KH&ĐS sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.
